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董事會現時由六名董事(包括三名執行董事及三名獨立非執行董事)組成。
姓名
職務
王秋勤
主席兼執行董事
霍志宏
執行董事
褚雪平
執行董事
周灣
執行董事
梁志堅
獨立非執行董事
李倩明
獨立非執行董事
施禮賢
獨立非執行董事
執行董事
王秋勤女士(王女士)
,本公司之執行董事、董事會主席、行政總裁及企業管治委員會成員。王女士於一九九九年畢業於浙江大學,主修漢語言文學,並於二零一六年透過遠程教育課程畢業於中國醫科大學,主修藥劑學。王女士於中國醫藥分銷行業擁有逾12年經驗。王女士於二零零六年四月至二零零八年四月擔任本公司全資附屬公司浙江新銳醫藥有限公司(「浙江新銳」)採購助理,且自二零零八年五月起擔任浙江新銳採購經理。
霍志宏先生(霍先生)
,本公司之執行董事及企業管治委員會成員。霍先生於二零零一年畢業於黑龍江兵器工業職工大學,主修機械工程學。霍先生於中國醫藥分銷行業擁有逾17年經驗。霍先生於二零零一年至二零零四年擔任黑龍江鴻寧醫藥有限公司銷售代表,於二零零四年至二零零六年擔任北京岐黃製藥有限公司銷售主管,於二零零六年至二零零八年擔任浙江大塚製藥有限公司华南區商務部主任,於二零零八年至二零一四年擔任廣州獅馬龍藥業有限公司副總經理,於二零一四年至二零一七年擔任廣州康瀅鑫醫療器械有限公司副總經理,且自二零一七年六月起擔任澄邁壹佳技術諮詢有限公司總經理。
禇雪平先生(禇先生)
,本公司之執行董事。禇先生於一九九三年畢業於大連醫科大學,主修藥學。禇先生於中國醫藥行業有逾10年經驗。禇先生曾於二零一一年至二零一五年出任北京品尚品醫藥科技有限公司的副總經理及自二零一六年起出任海南諾爾康藥業有限公司的副總裁。
周灣女士 (周女士)
,本公司之執行董事。周女士於二零一二年二月加入本集團營銷團隊,自二零一八年四月起獲擢升為本公司全資附屬公司浙江新銳醫藥有限公司的總經理兼法定代表。周女士於二零一七年畢業於浙江中醫藥大學中醫藥學專業。周女士在中國的醫藥分銷行業擁有逾十年經驗。
獨立非執行董事
梁志堅先生(梁先生)
,本公司獨立非執行董事。梁先生生於一九九四年至二零一一年為香港沙田區區議會的民選議員。梁先生亦獲香港政府頒授榮譽勳章。梁先生於二零零八年五月一日至二零零九年十一月二十五日期間及於二零零九年十一月二十七日至二零一二年十一月二十六日期間分別為漢能薄膜發電集團有限公司(前稱漢能太陽能集團有限公司及鉑陽太陽能技術控股有限公司)(股份代號: 566)及絲路能源服務集團有限公司(前稱中國天然投資有限公司) (股份代號:8250)上述兩間公司之已發行股份分別於聯交所主板及創業板上市)的獨立非執行董事。
李倩明女士 (李女士)
,本公司獨立非執行董事。李女士持有香港浸會大學會計學工商管理(榮譽)學士學位。李女士為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。李女士擁有約20年會計及核數經驗。李女士曾於若干核數師行及數間公司之財務部門任職。
施禮賢先生(施先生)
,本公司獨立非執行董事。施先生於華盛頓大學畢業,獲工商管理理學學士學位。彼於二零零一年十二月獲華盛頓大學頒授工商管理理學碩士學位。施先生擁有於國際會計及專業服務公司逾五年的會計及審計經驗。施先生亦自二零零八年起擔任源盛證券有限公司(根據香港法例第571章證券及期貨條可進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團)的董事。